Президентская компания 2015 года началась уже в середине 2012 года, когда стало отчетливо заметна тенденция  переключения всех крупных  финансовых потоков в Украине на группу влияния, которую  в СМИ обычно называют Семьей.

 

В качестве инструментов сопровождения и механизмов переключения были использованы:

  • Создание министерства по доходам и сборам (учреждено после парламентских выборов в октябре 2012 года, ранее в истории Украины – отсутствовало)
  • Принятие закона о трансфертном ценообразовании
  • Формирование новой силовой структуры, подчиняющейся непосредственно президенту – финансовой полиции
  • Разработка новой редакции Налогового кодекса и Таможенного кодекса

 

Минсдох

 

Новое министерство объединило налоговую администрацию и таможенную службу. В одно ведомство собрали чиновников, которые должны быть сотрудниками конкурирующими структур и контролировать адекватность работы друг-друга. В итоге получился монстр, который сам себе рисует круг задач, сам их исполняет и сам же и контролирует.

Олигархи, с  деньгами расставайтесь легко

Основной целью  принятия закона о трансфертном ценообразовании является получение возможности контроля в ручном режиме за всем экспортно-импортными операциями в стране. Основных положений у закона всего два:

  • Наделение чиновников правом установления неких «трансфертных цен» для любого вида экспортируемого или импортируемого в индивидуальном режиме для каждой отдельно взятой фирмы или компании и предоставления им же возможности применять методы фискального воздействия (штрафы, доначисления налогов и т.д.) в случае, если цены контрактов/инвойсов покажутся чиновнику «неправильными»
  • Обязывание предприятий всех форм собственности раскрывать перед чиновниками (по их требованию, а также в обязательном порядке) всей цепочки контрагентов при продаже/покупке товаров и услуг на сумму больше 50 млн грн. в год

Декларируемая цель – борьба с выводом денег в оффшор. Цена вопроса – 100 млрд грн ежегодно. По крайней мере, именно такую цифру неоднократно озвучивал глава Минсдоха А.Клименко. При этом, по данным НБУ только за 7 месяцев прошлого года в оффшоры было выведено порядка $27 млрд или примерно 216 млрд грн. В год выходит порядка 400 млрд. грн. То есть можно предположить, что только 25% денежных потоков не контролируются регионалами и Семьей и именно их и собираются экспроприировать путем принятия закона от трансфертном ценообразовании.

В действительности, ничего общего с борьбой с отмыванием денег через оффшоры происходить не будет, ведь данный закон никаких инструментов для этого не предполагает. Зато он дает возможность осуществлять мониторинг деятельности прибыльных компаний, ведущих ВЭД и рейдерски захватывать их под абсолютно легальными предлогами. Отслеживание цепочки контрагентов нужно исключительно для упрощения передачи бизнеса под контроль новых собственников при сохранении всех существующих схем работы и перечня клиентов и контрагентов компании.

Характерно, что хвалебные речи в пользу данного законопроекта публикуют в СМИ различные международные юридические компании, такие как «Бейкер и Макензи» . Очевидно, что в итоге контроль за деньгами Семьи будут осуществлять из-за границы Украины. Причем с максимальным удобством: ведь потоки, идущие через одни руки намного проще отслеживать.

«Государева служба»

Популярні новини зараз

Вже 430 гривень за кіло: Ашан, Метро та Варус різко змінили ціни на ковбасу та сир

Хід Зеленського. США, Росія, Європа та Китай хочуть швидкого миру. Арестович, Романенко, Хом'як

Водіїв можуть оштрафувати на 510 гривень за "популярне" порушення на дорогах

"Інакше програємо війну": Горохівський із monobank закликав збільшити бронювання деяких фахівців
Показати ще

О основным инициатором создания финансовой полиции стал действующий начальник Налоговой милиции Андрей Головач, который таким образом хочет усилить свой ​​статус и выйти из-под подчинения главы Минсдоха Александра Клименко и стать «левой рукой» Президента. Теоретически, именно Финансовая полиция будет бороться с коррупцией в этих ведомствах с тем, чтобы министр финансов Юрий Колобов смог сконцентрироваться на работе с расходной частью госбюджета, финансировании госдолга и переговорах с Международным валютным фондом.

Финансовая полиция аккумулирует в своих руках осуществление контролирующих функций в следующих сферах:

  • уплата налогов
  • осуществление операций с госимуществом
  • проведение госзакупок
  • изготовление и сбыт фальшивых денег, ценных бумаг, акцизных марок и т.д.
  • использование средств внебюджетных фондов, в частности фондов социального страхования и Пенсионного фонда Украины
  • операций по фиктивным банкротствам (признать таковыми в Украине можно любое банкротство, законодательство – позволяет)
  • незаконная предпринимательская деятельность

Для обеспечения всего вышеперечисленного планировалось передать в ведение новой структуры следующие подразделения:

  • из налоговой
    • управление налоговой милиции
    • следственное управление налоговой милиции
    • управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем
    • из таможенной службы
      • подразделение по борьбе с контрабандой
      • подразделение таможенной охраны
      • подразделения дознавания и производства в делах о нарушении таможенных процедур
      • подразделения по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия
    • из МВД
      • госслужба по борьбе с экономической преступностью
      • подразделения УБОП, которые занимаются расследованием экономических преступлений
    • из СБУ
      • департамент контрразведывательной защиты экономических интересов государства

Кроме вышеперечисленного перечня предполагалось создание и новых оперативно-следственных подразделений и региональных структур, а также центрального аппарата.

Во что обойдется создание новой структуры и какой процент населения она будет охватывать своей деятельностью? Исходя из бюджетных ассигнований на 2012 (когда планировалось создание нового фискального органа с учетом передачи в его подчинение массы подразделений из других ведомств) общая стоимость содержания финансовой милиции оценивалась экспертами в 20-24(!) млрд. грн, а аудитория охвата контролем и мониторингом (согласно плану авторов проекта) – 50-60% населения Украины.

Льготы оставят только Семье

Минcдох планирует существенно изменить Налоговый кодекс и ликвидировать большую часть налоговых льгот. В свою очередь, после этого он же пересмотрит и принятый недавно Таможенный кодекс с той же целью. Цена вопроса – от 50 до 100 млрд грн. ежегодно. По данным Государственной налоговой службы Украины, за 9 месяце 2012 года потери бюджета вследствие льготного налогообложения составили 34,6 млрд. грн., Из них:

  • сельскохозяйственных товаропроизводителей — 8,7 млрд. грн.;
  • перенос убытков от операций с ценными бумагами — 4,4 млрд. грн.;
  • операций с ценными бумагами на вторичном рынке — 3,0 млрд. грн.;
  • операций по поставке природного газа (норма утратила силу с 01.07.2012) — 1,5 млрд. грн.;
  • операций по поставке изделий медицинского назначения — 0,8 млрд. грн.;
  • предприятий авиапрома — 0,6 млрд. гривен.

По оценками Минфина за весь 2012 год потери составят более 50 млрд грн.

По данным Государственной таможенной службы за 2012 субъектами хозяйствования получено льгот на сумму 42,9 млрд. грн., В т.ч.:

  • по операциям по ввозу природного газа — 22,7 млрд. грн.;
  • ввоза лекарственных средств — 3,3 млрд. грн.;
  • ввоз воздушных судов по договорам оперативного лизинга — 1,9 млрд. гривен.

И это еще не все льготы, уточненные данные будут известны только после первого квартала 2013 года.

Ликвидация большей части льгот и ручной контроль над оставшимися позволит решить две задачи: получение дополнительных денег с того бизнеса, который нерентабельно захватывать и контролировать напрямую, а также – создание преференций только для собственного бизнеса семьи.

Суммарный экономический эффект от мер по перераспределению и контролю за финансовыми потоками позволит прямо или косвенно получить Семье от 150 до 200 млрд. грн.