финмониторинг

Банки можуть запровадити нові обмеження для українців: як зменшать ліміти
23:35 09.12

ЄС планує запровадити ліміти на платежі готівкою: суми
07:00 20.01

ПриватБанк пояснив, чому блокує рахунки українцям за кордоном
07:30 06.01

ПриватБанк розірвав договір: що робити клієнтам для повернення грошей
08:41 11.12

Українці стали частіше скаржитися до НБУ на фінансовий моніторинг банків
02:10 11.11

Зеленський підписав закон про фінансовий моніторинг PEP
18:29 26.10

Більш ніж на 85 мільярдів: Держфінмоніторинг прозвітував про виявлення підозрілих операцій
08:07 21.10

Ще один банк оштрафований на максимальну суму за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства
07:46 07.10

Банки блокують перекази: НБУ повідомив, у яких випадках і чи можна повернути гроші
14:20 03.09

НБУ оштрафував ПУМБ на 11 мільйонів: список "покараних гривнею" банків та компаній
21:03 07.08