финмониторинг

Платежные карты в Украине

Не более трех раз в месяц: украинцев предупредили, за что могут блокировать карты
06:23 08.01
Банк

Банки могут ввести новые ограничения для украинцев: как снизят лимиты
23:35 09.12
Европарламент

ЕС планирует ввести лимиты на платежи наличными: суммы
07:00 20.01
Сбой в работе ПриватБанка

ПриватБанк объяснил, почему блокирует счета украинцам за границей
07:30 06.01
ПриватБанк, новый год, рождество, график работы

ПриватБанк расторгнул договор: что делать клиентам для возврата денег
08:41 11.12
Бизнес в Украине

Украинцы стали чаще жаловаться в НБУ на финансовый мониторинг банков
02:10 11.11
Владимир Зеленский

Зеленский подписал закон о финансовом мониторинге PEP
18:29 26.10
Подозрительные операции

Более чем на 85 миллиардов: Госфинмониторинг отчитался о выявлении подозрительных операций
08:07 21.10
НБУ

Еще один банк оштрафован на максимальную сумму за нарушение финмониторинга и валютного законодательства
07:46 07.10
Денежные переводы за границу, ПриватБанк, SWIFT-переводы

Банки блокируют переводы: НБУ сообщил, в каких случаях и можно ли вернуть деньги
14:20 03.09