Влада США в рамках пошуку прихованих активів російських олігархів та чиновників зацікавилася оточенням та родичами учасників "Альфа-груп".
Йдеться про людей, пов'язаних із Петром Авеном, Германом Ханом та Михайлом Фрідманом, які можуть виявитися справжніми бенефіціарами їх коштів.
Під таке ж розслідування потрапило оточення Романа Абрамовича, зазначає інше джерело. Зокрема, у ньому фігурує мільярдер, голова компанії Millhouse Євген Швідлер.
У березні США та їхні союзники створили робочу групу "Російські еліти, ставленики та олігархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - REPO). Вона займається пошуком активів, які, як вважають на Заході, придбано коштом, отриманим незаконним шляхом завдяки близькості їхніх власників режиму Путіна. З початку війни в Україні західні країни заарештували російські активи на понад $330 млрд, включаючи половину валютних резервів. Але це була відносно легка здобич: яхти, приватні літаки, нерухомість, гроші на відомих рахунках.
У листопаді американські прокурори виписали цілу серію вимог щодо надання інформації, у тому числі ділової документації, виписок за банківськими рахунками та з реєстрів трастів, писала The Wall Street Journal. Мета слідчих - продертися крізь завісу таємниці, що огортає структури власності та приховує кінцевих бенефіціарів активів.
У грудні Сенат США ухвалив, що виявлені активи російських олігархів можна не лише заморожувати, а й конфіскувати на користь України. Поправку, внесену республіканцем Ліндсі Гремом, включено до американського бюджету на 2023 рік. Завдяки ініціативі мін'юст США через Держдепартамент переводитиме доходи від заарештованих активів Україні. Президент Джо Байден, що спочатку підтримував ідею фінансування України за рахунок прихильників Путіна, підписав бюджет 30 грудня.
Джерело: The Moscow Times