Власти США в рамках поиска скрытых активов российских олигархов и чиновников заинтересовались окружением и родственниками участников "Альфа-групп".
Речь идет о людях, связанных с Петром Авеном, Германом Ханом и Михаилом Фридманом, которые могут оказаться настоящими бенефициарами их средств.
Под такое же расследование попало окружение Романа Абрамовича, указывает другой источник. В частности, в нем фигурирует миллиардер, глава компании Millhouse Евгений Швидлер.
В марте США и их союзники создали рабочую группу "Российские элиты, ставленники и олигархи" (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — REPO). Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Путина. С начала войны в Украине западные страны арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов. Но это была относительно легкая добыча: яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах.
В ноябре американские прокуроры выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, писала The Wall Street Journal. Цель следователей — продраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов.
В декабре Сенат США постановил, что обнаруженные активы российских олигархов можно не только замораживать, но и конфисковать в пользу Украины. Поправка, внесенная республиканцем Линдси Грэмом, включена в американский бюджет на 2023 год. Благодаря инициативе минюст США будет через Госдепартамент переводить доходы от арестованных активов Украине. Президент Джо Байден, который изначально поддерживал идею финансирования Украины за счет сторонников Путина, подписал бюджет 30 декабря.
Источник: The Moscow Times