Похоже, Украине придется остановить свою стиральную машину — по крайней мере, на время, ведь уже в самое ближайшее время ей грозит проверка Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). В конце августа — начале сентября 2011 г. миссия FATF прибудет в Украину.
Об этом 30 июня сообщила Государственная служба финансового мониторинга: «Пленарное заседание FATF приняло решение о направлении в Украину оценочной миссии FATF, выводы которой будут рассмотрены на следующем пленарном заседании FATF в октябре этого года. Ориентировочный срок приезда миссии FATF в Украину конец августа — начало сентября 2011 года». Ожидается, что визит членов международной организации станет последним шагом в процедуре исключения Украины из «серого» списка FATF, содержащего перечень стран, которые, по мнению организации, не соответствуют существующим международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По мнению международных экспертов, ситуация с отмыванием денег в Украине улучшается с каждым годом — об этом свидетельствует история ее отношений с нашей страной. Так, в декабре 2002 года FATF внесла Украину в «черный список» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег, а уже в феврале 2003 г. (после принятия страной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег) отменила свои санкции в отношении Украины, но из черного списка исключила только в феврале 2004 г. Уже в начале 2006 г. FATF сняла режим усиленного мониторинга внедрения Украиной системы по борьбе с отмыванием денег.