Служба безопасности Украины задержала гражданина России в Одессе, который незаконно вывел за пределы нашего государства 16 млн долл.
Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
По информации СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. В общем злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов наличности.
Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.