Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей главы НБУ Валерии Гонтаревой депозитов из «Дельта Банка» накануне его банкротства.
Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник, сообщают Украинские новости.
«Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству», — отметил глава НАБУ.
Со своей стороны, НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российскими бизнесменами.
«Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование», — подчеркнул он.
По словам Сытника, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Валерия Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.
Однако, по словам Артема Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены «в месячный или двухмесячный срок».
«В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», — резюмировал Сытник.
Как напоминает агентство, в январе 2016 г. детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в «Дельта Банке». В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля до 27 февраля 2015 г. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 г. сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 г. перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс. грн неизвестным получателям.
«Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс. грн», — отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам «Дельта Банка», связанным с операциями Гонтаревых.
По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО «Дельта Банк», предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн грн.
Напомним, 30.10.2014 НБУ отнес «Дельта Банк» к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.
После обнародования документов панамской юридической компании Mossack Fonseca в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в этих документах фактов, связанных с Гонтаревой.