Отныне государство будет в курсе всех финансовых операций граждан, начиная с суммы в 10 тысяч долларов. Контролировать будут и доходы, и расходы.
В Госфинмониторинге утверждают, что отмывать деньги в Украине стало сложнее. Чиновники же получили дополнительные рычаги влияния. Тайны, которые раньше охранял закон, теперь открыты.
К примеру, нотариусов обязали информировать государство о финансовых шагах клиентов, превышающих 80 тысяч гривен, в частности:
— перевод средств на анонимный счет за границу и наоборот — поступления денег в Украину;
— покупка (продажа) дорожных чеков;
— открытие счета с внесением на него средств в пользу третьего лица;
— размещение драгоценных металлов и других ценностей в ломбарде.
И это далеко не полный перечень.
Изменения в закон касаются также договоров купли — продажи недвижимости. Сумма в более 400 тысяч гривен может вызвать подозрение у чиновников. А это только стоимость однокомнатной квартиры в столице.
В Госфинмониторинге успокаивают, что контролировать будут не всех, то есть выборочно. Автоматического требования подавать отчет в Госфинмониторинг нет.
Юристы отмечают, если депутаты заботятся о прозрачных расходах, есть другой путь помешать отмывать грязные деньги. Чиновников следует заставить декларировать не только доходы, намного эффективнее контролировать их расходы.
Такая практика есть в цивилизованных странах мира. До сих пор такого нет в Украине, пишет «ForUm».
22-08-2010 13-44