Прошедшие 12-13 апреля в Киеве обыски в IT-компании Lucky Labs связаны с расследованием деятельности онлайн-казино и финансирования террористических организаций ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент ЛІГА.net.

«Нами задокументировано функционирование ряда онлайн-казино на территории Украины, а также участие в этом игорном бизнесе и непосредственно в принятии ставок — украинских граждан. Организаторами этого нелегального бизнеса стали, в том числе, граждане РФ», — отметил он.

По словам Ткачука, сегодня назначен ряд экспертных исследований и экспертиз изъятого оборудования, основные фигуранты уголовного производства приглашены на допрос.

«Работа в рамках уголовного производства велась в течение длительного времени. Она началась еще в 2015 году, нашим следователям удалось задокументировать не один эпизод деятельности нелегальных онлайн-казино на территории нашей страны», — подчеркнул представитель СБУ.

Ткачук добавил, что с начала 2016 года СБУ прекратила деятельность 15 сетей нелегального игорного бизнеса в Киеве, Харькове, Днепропетровске и других городах. По его словам, в январе СБУ и Генпрокуратура прекратили деятельность подпольного казино в Шевченковском районе Киева, еще ряд заведений закрыли в Печерском и Дарницком районах столицы.

«Фактически на прошлой неделе нами осуществлялось просто документирование одного из эпизодов противоправной деятельности. Мы вышли на ту стадию, когда мы согласно постановлению суда провели целый ряд обысков. Речь идет о деятельности, которую сейчас следователи квалифицируют по статьям 203-2 (занятие игорным бизнесом), а также 258-5 (финансирование терроризма)», — сообщил он.

Также не исключается, что действия фигурантов будут квалифицированы и по другим статьям Уголовного кодекса, в частности, относительно работы с персональными данными клиентов.

«СБУ обоснованно подозревает, что в связи с тем, что большое количество клиентов этих сайтов находились на территориях, неподконтрольных украинской власти, эти финансовые механизмы (перечисление средств на виртуальные счета в онлайн-казино, использование этих средств) могли использоваться для осуществления финансовых сделок на территории, неподконтрольной украинской власти», — добавил Ткачук.