Министерство юстиции Германии обещает наказать банки, которые нарушили законодательство страны.
Об этом сообщает DW.
«Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом», — заявил федеральный министр юстиции Германии Хайко Маас.
Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введении «реестра транспарентности». Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег.
В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии.
По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными компаниями. Напомним, в «панамских документах» упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.