Генпрокуратура Німеччини подала запит до суду щодо конфіскації активів Росії на суму понад €720 мільйонів.
Як передає "Хвиля", про це пише "Гордон", посилаючись на заяву відомства.
Так, генпрокуратура ФРН подала відповідне клопотання до Вищого земельного суду Франкфурта-на-Майні ще 7 липня, проте прес-реліз із цього приводу було опубліковано 20 грудня.
Зокрема, прокуратура просить суд провести незалежне провадження, щоб конфіскувати понад €720 мільйонів, розміщених російською фінансовою установою на банківському рахунку у Франкфурті-на-Майні у зв'язку з спробою порушення правил ембарго.
При цьому в прокуратурі пояснили, що в червні 2022 року установа потрапила під санкції ЄС, і її активи, депоновані в європейських фінансових інститутах, більше не могли бути предметом угод і заморожені. Однак, як зазначається, незабаром "невідомі особи, діючи від імені російського фінансового інституту", спробували списати понад €720 мільйонів з його рахунку в банку. Банк не виконав електронне платіжне доручення.
Розслідування у цій справі було доручено Німецькій митній службі кримінальних розслідувань (Zollkriminalamt).
"Запитується незалежна конфіскація, оскільки наразі неможливо притягнути до відповідальності конкретних осіб за правопорушення, що розглядається", – підкреслили в прокуратурі.
Виходячи з інформації Spiegel, йдеться про кошти Національного розрахункового депозитарію (депозитарію цінних паперів Московської біржі), розміщених у німецькій дочірній компанії найбільшого американського банку JP Morgan. Так, у червні 2022 року НРД потрапив під санкції ЄС, а його активи було заморожено. При цьому гроші намагалися перевести на рахунок в Commerzbank іншій дочірній компанії Московської біржі, але через рішення ЄС про санкції два учасники фінансової операції банку не здійснили переказ.
Як пише видання, поки Німеччина лише заморозила активи російських компаній, які потрапили до списку санкцій ЄС. На даний момент федеральна прокуратура хоче переказати кошти до бюджету країни, оскільки деякі компанії намагаються їх вивести. Проте, як пише Spiegel, прецедентів такої конфіскації у Німеччині ще не було. Видання також нагадало, що раніше у країні озвучували пропозиції конфіскувати російські кошти та використати їх для допомоги Україні.
Крім того, Spiegel звернув увагу на те, що німецька влада має проблеми з відстеженням російських коштів. Згідно з оцінкою Податкової обсерваторії ЄС, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багаті росіяни вивели більше половини активів із ЄС за кордон ще до того, як було ухвалено перші санкції.
Для вирішення труднощів, що виникли, була створена "оперативна група" під керівництвом колишнього координатора розвідки у Федеральній канцелярії Йоганнеса Гейсмана. Однак проблема, яка залишається досі, полягає в тому, що власники вілл, яхт та автомобілів класу люкс використовують складні корпоративні структури, через які важко довести, хто фактично володіє активами.
У Spiegel також додали, що Федеральний уряд повідомляв, що загальна сума заморожених торік активів склала трохи менше €5 мільярдів.
Раніше повідомлялося, що Україна планує конфіскувати 50 великих підприємств, пов'язаних з Росією.