Видання Bloomberg повідомило про те, що у Сполучених Штатах Америки активізували розслідування стосовно двох швейцарських банків – Credit Suisse Group та UBS Group AG.
Ці банківські групи підозрюють у порушенні законодавства, що могло дозволити клієнтам з країни-агресора порушувати санкції.
За даними джерел видання, те, що починалося як серія повісток, надісланих до низки банків на початку 2023 року, переросло у повномасштабне розслідування.
При цьому, як ідеться у статті, звинувачення нікому не пред'явлені, розслідування перебуває на ранній стадії і може взагалі не призвести до звинувачень.
Основні претензії міністерства юстиції США щодо порушення санкційного режиму стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS у червні 2023 року поглинула Credit Suisse, тому також є фігурантом розслідування.
Американське відомство, як зазначається у матеріалі, запросило у банків інформацію про те, як вони обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції протягом останніх кількох років.
Розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, так і попередні раунди, запроваджені після анексії Криму у 2014 році, сказав співрозмовник журналістів.
За цей час понад тисячу багатих росіян потрапили до чорного списку США, нагадали в Bloomberg.
Міністерство юстиції США проінформувало американських юристів UBS про можливі порушення санкцій з боку Credit Suisse. Також відомство вивчає можливі випадки недотримання вимог у самому UBS.
До початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд. У той час UBS керував активами росіян більш ніж в $11 млрд.
Джерело: Obozrevatel