Суд заарештував АЗС та акції мережі Amic Energy, яка колись належала російському "Лукойлу".
Як передає "Хвиля", про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки.
Так, суд наклав арешт на 308 об'єктів однієї з найбільших мереж автозаправних станцій, пов'язаної з Росією, Amic, яка колись належала російському "Лукойлу".
Зокрема, серед арештів: автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права, всього 308 об'єктів нерухомості. Загальна сума корпоративних прав складає понад 50 млн гривень.
При цьому БЕБ не розголошує назву мережі, однак, виходячи з даних джерел видання Економічна правда, йдеться про АЗС Amic Energy, яка до 2015 року належала російському "Лукойлу".
Крім того, співробітники БЕБ з'ясували, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які ведуть діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їх фактичними власниками є громадяни РФ.
Слідство також встановило, що посадові особи підприємств упродовж 2015 – 2022 років штучно завищували витрати підприємств унаслідок отримання кредитів від родинних структур. До витрат також належали відсотки за кредитами.
"Обидва підприємства декларували збиткову діяльність, і при цьому премії, включені у вартість імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії. Загальна сума ухилення від сплати податків обох компаній становить понад 270 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
На додаток до цього БЕБ встановило, що протягом 2016-2021 років зазначені підприємства виплачували дивіденди на користь компаній-нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є держава РФ та російська компанія.
За даними джерел видання, йдеться про російську нафтову компанію "ЛУКойл". Внаслідок такої діяльності було легалізовано кошти на суму понад 1 млрд гривень.
Виходячи з результатів обшуків, детективи БЕБ вилучили договори, видаткові накладні, митні декларації, витяги за рахунками, документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів, первинні бухгалтерські документи.
Досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), здійснюють детективи БЕБ при процесуальному керівництві Офісу Генпрокурора з Держподатковою.