Во 2-м квартале 2020 Национальный банк Украины продолжил предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Об этом говорится в сообщении регулятора, передает «Хвиля».
«По состоянию на 30 июня 2020 в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам мониторинга 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4600000000 грн», - указано в сообщении НБУ.
Все данные получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Предоставленная правоохранительным органам информация в основном касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, последствия или характер которых указывают на связь с:
- выводом капиталов;
- конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные;
- легализацией криминальных доходов;
- предотвращением налогообложения и т.д.
В то же время, в течение 2-го квартала отправлено одно сообщение о подозрительных финансовых операциях в НАБУ на общую сумму около $ 24900000.
Ранее «Хвиля» сообщала, экс-нардеп Давид Жвания заявил, что в 2014 году он и тогдашний посол Украины в Германии Павел Климкин осуществили передачу европейскому чиновнику 5 млн. евро за то, чтобы в Евросоюзе на президентских выборах в Украине поддержали Петра Порошенко.
The Atlantic: Америка проти світу
Правило "15 хвилин": як врятувати побутову техніку при відключеннях світла
Українців попередили про нововведення Приват24: як тепер переказати гроші
Глава Google DeepMind: AGI - це як промислова революція, але в 10 разів швидше
Экс-директор "Укравтодора" Славомир Новак задержан в Польше, в ходе первой международной операции НАБУ, САП и польского Центрального антикоррупционного бюро за вымогательство взяток в Украине и отмывание взяток в Польше. Среди фигурантов дела - исполнители строительной программы президента Зеленского "Онур" и "Альтком".
С 5 по 16 августа в Украине приостановят регистрацию юрлиц, ФОПов и общественных формирований из-за запуска обновленного Единого госреестра.
Рекомендуем также посмотреть видео под названием "Порошенко и Зеленский такие разные, а двуличие одинаковое". Шеф-редактор "Хвилi" и политический эксперт Юрий Романенко рассказал, что общего у предыдущего и нынешнего президентов Украины и почему Владимир Зеленский повторит путь Петра Порошенко.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram