Адвокаты и нотариусы начнут проверять деньги клиентов

Украинских адвокатов и нотариусов обяжут проверять деньги своих клиентов.

Об этом говорится в законе № 361-IX о финмониторинге, который вступил в силу с 28 апреля текущего года, передает «Хвиля».

Данный закон расширил перечень субъектов, которые должны выполнять функцию финансового мониторинга.

Так, к банковским, страховым и другим финансовым учреждениям добавились:

- юристы;

- нотариусы;

- аудиторы;

- участники рынка ценных бумаг;

- организаторы азартных игр и лотерей;

- адвокаты;

- бухгалтеры и т.д.

Сокращенно данная функция субъектов называется KYC (know your client) - идентификация и верификация всех клиентов.

KYC необходимо в обязательном порядке проводить до согласования сотрудничества с клиентом.

Для этого необходимо будет получить:

• Если клиент физическое лицо: ФИО, паспортные данные и код налогоплательщика.
• Если клиент юридическое лицо: полная информация о компании (требуют наименование, местонахождение, регистрационный номер, идентификационные данные лиц, которые имеют право распоряжаться активами компании и реквизиты банковского счета).
• Если клиент ФЛП: реквизиты банковского счета и регистрационный номер.

Похожий закон в Украине был и раньше, но обновленный его вариант внес важные коррективы, чтобы сделать его более эффективным.

Так, нововведение позволит субъектам финмониторинга сосредоточиться на подозрительных финансовых операциях, вместо того, чтобы проверять все операции физического или юридического лица.

Ранее «Хвиля» сообщала, в Украине начался жесткий контроль за кошельками украинцев. Теперь банки на клиентов составляют целые досье и просят подтвердить происхождение даже небольших сумм. Кроме этого настоящую охоту на лишившихся работы во время карантина украинцев развернули центры занятости. Они проверяют безработных на предмет «левого» заработка и требуют вернуть полученные соцвыплаты.

Национальный банк Украины показал новые правила обслуживания в банках.

Украинские банки могут проводить блокирование денежных переводов их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.

Рекомендуем вам также к просмотру видеоролик, в котором шеф-редактор портала "Хвиля" и директор программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Юрий Романенко и бухгалтер Юлия Глушко обсуждают, как украинцам избежать жестого фискального гнета после принятия закона о финмониторинге.

Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram