Национальный банк Украины разрешил финучреждениям не проводить операции по ряду признаков.
Об этом говорится в постановлении НБУ №65, передает «Хвиля».
Нацбанк опубликовал обновленный список критериев, по которым сотрудники банка могут отказать клиентам в обслуживании:
- если клиент имеет большое количество счетов или платежных карточек, потребность в которых не является понятной или не отвечает его бизнес-потребностям;
- клиент не может понятно объяснить, в чем заключается его деловая деятельность;
- клиент нервничает без видимых причин или проявляет нетипичное поведение;
- клиент не предоставляет информацию, необходимую для надлежащей проверки (или недостаточную);
- клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк у него запросил подтверждающие документы или разъяснения и т.п.
Такой риск-ориентированный подход должен отсечь отмывание доходов, полученных преступным путем.
Ранее «Хвиля» сообщала, в Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.
Украинские банки могут блокировать денежные переводы их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.
Сооснователь monobank Олег Гороховский раскрыл украинцам подробности процедур финансового мониторинга.
Фіцо сказав Сі Цзіньпіну, якого "миру" Словаччина хоче для України
Експерти оцінили, чи справді "посипався" український фронт на Донбасі
Пенсія у листопаді 2024 року: що зміниться для українських пенсіонерів
Червоний Хрест розпочав виплати допомоги до зими: хто може отримати до 21 000 гривень
Украинцы столкнулись с трудностями при снятии средств в банках.
Смотрите интервью шеф-редактора "Хвилі" Юрия Романенко с политическим обозревателем Русланом Бизяевым, в котором они обсудили, почему украинский парламент в существующих реалиях можно распустить.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram