В Украине могут увеличить максимальную сумму анонимного денежного перевода с 5 до 25 тысяч гривен.
В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3686, - передает Хвиля.
Так, с 28 апреля вступили в силу изменения в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Этот закон предусматривает, что анонимно нельзя отправлять более 5 тысяч гривен без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах на эту сумму и платить за полученные товары или услуги.
Так, пополнить банковскую карточку наличными в терминале ПриватБанка или Ощадбанка без использования собственной карточки можно только на сумму до 5 тысяч гривен.
Пополнение наличными своей или чужой банковской карточки в кассе банка без предъявления паспорта также ограничено этим лимитом.
Чаще всего идентификация личности происходит с помощью карточки с введением пин-кода, смс-сообщения или документа, удостоверяющего личность.
Документ же предлагает отменить лимит в 5 тысяч гривен и увеличить его до 25 тысяч.
Читайте также статью "Гетьманський тупик Порошенко"
Ранее сообщалось о том, как сооснователь monobank Олег Гороховский раскрыл украинцам подробности процедур финансового мониторинга.
По его словам, банкам запретили рассказывать о том, как работает финмониторинг, чтобы клиенты не могли под него подстроиться.
Кроме того, после принятия закона о финмониотринге, из-за отсутствия соответствующих постановлений Национального банка Украины, банки начали блокировать счета украинцев.
Также украинские банки могут блокировать денежные переводы их клиентам, если не указана информация об источнике дохода, а сумма операции превышает 149 тыс. грн.
Графіки повертаються: Укренерго та Yasno попередили українців про відключення світла
Пітер Тіль про тріумф Дональда Трампа, шлях до Армагеддону та “втечу з України”: що на думці у покровителя Джей Ді Венса
Байден дозволив Україні бити вглиб Росії, - NYT
Підсовують підробки: українцям пояснили, як відрізнити натуральне вершкове масло
Смотрите интервью шеф-редактора "Хвилі" Юрия Романенко с политическим обозревателем Русланом Бизяевым, в котором они обсудили, почему украинский парламент в существующих реалиях можно распустить.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram