Голосеевский районный суд Киева наложил арест на недвижимое имущество торгово-развлекательного центра «Караван» по адресу улица Луговая, 12 в Киеве, который принадлежит ЧАО «Лекс Холдинг», конечным бенефициаром которого является бизнесмен Александр Ярославский.
Об этом говорится в определении райсуда Киева от 14 февраля, передают Українські Новини.
Кроме ТРЦ арестовано также торгово-офисное здание площадью 10,5 тыс. кв. м по тому же адресу.
Арест наложен по ходатайству следователей Национальной полиции в Киеве в рамках уголовного производства по нанесению убытков ВТБ Банку.
Досудебное расследование было открыто 10 февраля этого года.
В марте 2013 года ВТБ Банк и ЧАО «Лекс Холдинг» заключили кредитный договор по предоставлению кредитной линии на 75,81 млн долларов.
Конечный срок возврата задолженности по кредиту не позднее 15 августа 2016 года.
По мнению следствия, ЧАО «Лекс Холдинг» не имело намерения погашать кредит, а только для создания представления о намерении выполнить взятые на себя обязательства совершило несколько платежей в счет погашения задолженности на общую сумму 1,913 млн долларов, при этом последний платеж был осуществлен 24 февраля 2016.
Полиция считает, что, не желая возвращать ВТБ Банку взятый кредит, ЧАО «Лекс Холдинг» сформировало фиктивную задолженность перед ООО «Центр юридического обслуживания «Егида» (Харьков) в размере 600 тыс. гривен.
7 сентября 2016 года Хозсуд Киева по иску этого же центра юридического обслуживания «Егида» открыл дело о банкротстве ЧАО «Лекс Холдинг».
Полиция утверждает, что решение начать процедуру банкротства было принято, чтобы в дальнейшем иметь возможность снять обременения на ипотечное имущество с целью отчуждения его третьим лицам, не возвращая долг банку.