Национальный банк Украины в августе в ходе очередной проверки 9 банков выписал шесть письменных предупреждений и шесть штрафов.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По информации Нацбанка, были зафиксированы нарушения отдельных требований по идентификации клиентов и неполное выявление банками финопераций, подлежащих финмониторингу.
Кроме того, банковские работники не проверяли и не проявляли принадлежности отдельных клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.