Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, по результатам проверки Надра Банка. Напомним, в 2008 году он получил рефинансирование от Национального банка в сумме 7,1 млрд грн.
Следствие установило, что банка незаконно перечислили кредитные средства на внутренний счет банка под видом перечисления их двум обществам-клиентам. Таким образом, госбюджет «похудел» на 24,4 млн. грн., недополученных с налога на прибыль Надра Банка. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Киеве.
«Хвиля» публиковала на эту тему аналитическую статью директора центра политического анализа «Стратагема» Юрия Романенко.