Журналисты обнаружили, что супруга редактора юмористического шоу производства студии «Квартал 95» — «Лига смеха» Андрея Чивурина Лариса является собственницей отеля в аннексированном РФ Крыму, нарушая санкции Евросоюза и Украины.
Об этом заявило издание Настоящее Время совместно с проектом Муниципальный сканер, проведя собственное расследование.
Известно, что бизнес Ларисы Чивуриной находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.
Помимо украинских и европейских санкций, пансионат Чивуриной «Севастополь», расположенный в Ялте, может нарушать и санкции США, поскольку в схеме владения участвует крупнейший в мире депозитарный американский банк The Bank of New York Mellon.
Кипрские компании, через которые супруга комика владеет бизнесом, связаны с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ, где та является финансовым директором.
По данным расследователей, пансионат Севастополь зарегистрирован в росреестре в августе 2016 года, а доли в нем распределены так: 99% принадлежат кипрской фирме TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED, а 1% — директору ялтинского отеля Виктору Лактионову.
В то же время сама кипрская компания на 13,11% принадлежит лондонской фирме BNY (NOMINEES) LIMITED — дочернему предприятию банка The Bank of New York Mellon.
Тогда как 86,88% фирмы владеет компания TMM Holdings Limited, также зарегистрированная на Кипре.
Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской ТММ. В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской ТММ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения ТММ Павел Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов», — сообщают журналисты.
В интервью СМИ Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что владеют пансионатом «Севастополь» и кипрскими компаниями, однако заявили, что в настоящее время не ведут никакой деятельности в Крыму.
Собеседники журналистов утверждают, что «им пришлось открыть» отель после аннексии полуострова, «чтобы сохранить свое недвижимое имущество».
Зеленский лишил госнаград бывших министров, депутатов, силовиков и артистов: список предателей
В Украине могут запретить "нежелательные" звонки на мобильный: о чем речь
Северокорейский генерал ранен в результате украинского удара Storm Shadow по Курской области, - WSJ
В Украине начали действовать новые правила покупки валюты: как теперь обменять доллары
Украинское предприятие ТММ потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем», — заявил Исаев.
Также замгендиректора ТММ подтвердил, что де-факто пансионат находится в собственности у двух владельцев: в украинском реестре недвижимости таким значится киевская компания ТММ; а согласно российскому реестру — кипрские фирмы через российскую компанию.
В обоих случаях конечными бенифициарами выступают Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.
Напомним, что санкции Европейского союза на открытие бизнеса и инвестиции в аннексированном Российской Федерацией Крыму действуют с 2014 года.
Ранее после скандала с «Квартал 95» на директора хора имени Веревки посыпались угрозы.
Как сообщала “Хвиля”, Гончарук рассказал о реакции Зеленского на скандал «Квартал 95» и Гонтаревой.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram.