Журналисты обнаружили, что супруга редактора юмористического шоу производства студии «Квартал 95» — «Лига смеха» Андрея Чивурина Лариса является собственницей отеля в аннексированном РФ Крыму, нарушая санкции Евросоюза и Украины.
Об этом заявило издание Настоящее Время совместно с проектом Муниципальный сканер, проведя собственное расследование.
Известно, что бизнес Ларисы Чивуриной находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.
Помимо украинских и европейских санкций, пансионат Чивуриной «Севастополь», расположенный в Ялте, может нарушать и санкции США, поскольку в схеме владения участвует крупнейший в мире депозитарный американский банк The Bank of New York Mellon.
Кипрские компании, через которые супруга комика владеет бизнесом, связаны с крупной строительно-девелоперской компанией ТММ, где та является финансовым директором.
По данным расследователей, пансионат Севастополь зарегистрирован в росреестре в августе 2016 года, а доли в нем распределены так: 99% принадлежат кипрской фирме TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED, а 1% — директору ялтинского отеля Виктору Лактионову.
В то же время сама кипрская компания на 13,11% принадлежит лондонской фирме BNY (NOMINEES) LIMITED — дочернему предприятию банка The Bank of New York Mellon.
Тогда как 86,88% фирмы владеет компания TMM Holdings Limited, также зарегистрированная на Кипре.
Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской ТММ. В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской ТММ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения ТММ Павел Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов», — сообщают журналисты.
В интервью СМИ Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что владеют пансионатом «Севастополь» и кипрскими компаниями, однако заявили, что в настоящее время не ведут никакой деятельности в Крыму.
Собеседники журналистов утверждают, что «им пришлось открыть» отель после аннексии полуострова, «чтобы сохранить свое недвижимое имущество».
Украинским водителям посоветовали обновить права: в чем причина
NYT: Американская разведка изменила оценку хода войны в Украине
В Украину ворвется тепло до +20, но есть нюанс: Диденко рассказала о погоде в начале ноября
Красный Крест начал выплаты помощи к зиме: кто может получить до 21 000 гривен
Украинское предприятие ТММ потеряло контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса в России. Мы его не ведем», — заявил Исаев.
Также замгендиректора ТММ подтвердил, что де-факто пансионат находится в собственности у двух владельцев: в украинском реестре недвижимости таким значится киевская компания ТММ; а согласно российскому реестру — кипрские фирмы через российскую компанию.
В обоих случаях конечными бенифициарами выступают Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.
Напомним, что санкции Европейского союза на открытие бизнеса и инвестиции в аннексированном Российской Федерацией Крыму действуют с 2014 года.
Ранее после скандала с «Квартал 95» на директора хора имени Веревки посыпались угрозы.
Как сообщала “Хвиля”, Гончарук рассказал о реакции Зеленского на скандал «Квартал 95» и Гонтаревой.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, на страницу Хвилі в Instagram.