Министерство финансов США ввело санкции против лиц, связанных с TGR Group – международной сетью компаний и работников, способствовавших обходу санкций в интересах российской элиты.
Минфин США утверждает, что TGR Group – это разветвленная сеть по уклонению от санкций и отмыванию денег, работающая над прикрытием незаконной деятельности своих клиентов, передает Европейская правда.
Эта сеть, подконтрольная гражданину Украины Георгию Росси, предлагает клиентам такие услуги, как отмывание средств, обмен наличных денег на криптовалюту и наоборот, сокрытие источника происхождения средств и т.д.
Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group привлекла другие компании, например, Smart Group во главе с подсанкционной россиянкой Екатериной Ждановой.
Кроме Росси, под новые санкции США попали связанные с TGR Group россиянка Елена Чиркинян и латвиец Андрейс Браденс, а также TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британия), TGR DWC-LLC (ОАЭ), Siam Expert (Таиланд) Pullman Global Solutions (США).
Кроме того, Минфин США внес в черный список россиянина Хаджи-Мурата Магомедова и Никиту Краснова, которые помогали упомянутой ранее Ждановой в отмывании наличных подсанкционной российской элиты.
"С помощью TGR Group российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности, обеспеченные долларами США стейблкоины, чтобы избежать американских и международных санкций, еще больше обогащая себя и Кремль", – заявил исполняющий обязанности замминистра финансов США Брэдли Смит.