Национальный банк Украины изменил свою организационную структуру с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц.
Так, для повышения институциональной возможности регулятора было решено реорганизовать Отдел мониторинга связанных с банками лиц и создать на его базе Управление мониторинга связанных лиц.
Эти организационные изменения будут способствовать: повышению эффективности выполнения функций по мониторингу и определению лиц, связанных с банками; внедрению выполнения функций по мониторингу и надзору за связанными с небанковскими финансовыми учреждениями лицами.
В управление мониторинга связанных лиц передаются все функции, которые выполнял Отдел мониторинга связанных с банками лиц, а также управление будет выполнять новые функции, предусмотренные законодательством Украины и осуществлять, в частности:
- выявление при осуществлении надзора за банками и небанковскими финансовыми учреждениями признаков связанности и оснований определения лиц, связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями;
- подготовку предложений по определению лиц связанными с банками и небанковскими финансовыми учреждениями путем внесения таких вопросов на рассмотрение Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем и Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг;
- осуществление контроля за операциями банков и небанковских финансовых учреждений со связанными с ними лицами и контроля соблюдения банками и небанковскими финансовыми учреждениями требований законодательства Украины по определению связанных лиц.