7 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому.
Как сообщает САП, подозрения получили еще 5 бывших работников банковского учреждения. Все обвиняются в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.
По информации прокуратуры, в течение января - марта 2015 года один из владельцев ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами финучреждения.
Он привлек пять работников банка, среди которых был председатель правления ПАО КБ «ПриватБанк»;
заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;
заместитель председателя правления «ПриватБанка» – директор казначейства;
начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».
"Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара «ПриватБанка» через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесенные им в уставной капитал банка целью выполнения требований Программы финансового оздоровления "ПриватБанка"", - сообщила САП.
Остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Подозреваемым инкриминируют совершение преступлений по ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается.
Рекомендуем видео: