В Украине банки блокируют переводы даже незначительных сумм денег от публично значимых персон, которые работают или работали в органах власти.
Об этом говорится в заявлении Нацбанка, которое опубликовал OBOZREVATEL.
По закону о противодействии отмыванию денег банкам необходимо осуществлять тщательную проверку переводов лиц, работающих в органах власти. Однако НБУ указывает, что получил большое количество жалоб на "неоправданно жесткие подходы некоторых банков" к контролю за операциями указанной категории людей.
Нацбанк отметил, что по закону нет необходимости в жесткой проверке операций при:
низком риске отмывания денег и отсутствии подозрения в совершении этого;
не превышении объема операций за 3 месяца 200 тыс. грн.
при использовании публично значимой персоной счета в банке для получения пенсии и заработной платы.
В каких случаях наоборот нужно более тщательно проверять операции работающих в органах власти, если они:
оформляют активы на родственников и применяют различные механизмы для сокрытия их конечного собственника;
приобрели предмет роскоши;
имеют доступ к госактивам;
влияют на работу финучреждения;
ведут контроль над выдачей разрешительных лицензий и документов;
Зеленский: Путин сделал второй шаг по эскалации войны
Северокорейский генерал ранен в результате украинского удара Storm Shadow по Курской области, - WSJ
В 2024 году в Украине началась Третья мировая война, - Залужный
Россия продемонстрировала возможность ядерного удара по Украине, - Defense Express
получают наличные в больших объемах;
занимаются деятельностью, связанной с торговлей оружием, ВПК, госзакупками, большой инфраструктурой и строительством.
НБУ указал на необходимость того, что банки обязаны обучить персонал оценке реальных рисков нарушения закона при финансовых операциях и правильно принимать решения по проверке.
Ранее мы писали, что парламент принял законопроект, предусматривающий более тщательную аутентификацию граждан при денежных переводах.
Как сообщал портал "Хвиля", в Украине планируют изменить правила безналичных платежей.
Рекомендуем к просмотру: генеральный директор Advanter Group, футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач в беседе с шеф-редактором портала "Хвиля" Юрием Романенко рассказал о том, где Украина имеет резервы, которые позволят ей вписаться в мировую экономику и зарабатывать много денег.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.