Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) получила минимум от четырех международных банковских учреждений сообщения о подозрительных денежных операциях компаний, которые связаны с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Об этом пишет Слiдство.Iнфо.
Согласно отчетам банков, во время президентства Порошенко мог быть причастным к незаконному открытию офшорных компаний, которые не указывал в декларациях о своих доходах. Украинское следствие подозревало фирмы в отмывании средств и неуплате налогов, а также предпринимали попытки получения доступа к их банковским счетам.
По документам основателем нескольких компаний из Великобритании стал житель села на Закарпатье, который дал разрешение на использование его личных данных за ежемесячную плату в размере 5 тыс. грн.
Одной из компаний стала GLV, которую зарегистрировали два юридических лица, связанные с Порошенко.
В 2016-2017 гг. на протяжении девяти месяцев через счета GLV прошло порядка 60 млн. дол. В результате Deutsche Bank провел закрытие счетов по причине "отсутствия прозрачности".
14 мая прошлого года за несколько дней до ухода Порошенко с поста президента компанию распустили.
FinCEN также сообщила, что во время правления Порошенко Украиной его компания Roshen получила 1,8 млн. дол. от Goldwest Investment, которая в первые два года после создания указывала в декларации нулевые доходы, а по результатам 2016 года проинформировала о транзакции на 8,6 млн. дол. и чистой прибыли в размере 250 тыс. дол.
FinCEN в своем отчете обозначила денежные операции Goldwest Investment как подозрительные.
Напомним, сейчас Петр Порошенко проходит лечение от коронавируса. Он лежит в частной клинике в Киеве, где стоимость суток пребывания без учета медикаментов составляет более 11 тыс. грн.
Как сообщал портал "Хвиля", Петр Порошенко с размахом отпраздновал юбилей в день всеукраинского траура.
Советуем вам к ознакомлению: политический эксперт Украинского института будущего и шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко объяснил, в чем Владимир Зеленский похож на Петра Порошенко.
Подписывайтесь на канал «Хвилі» в Telegram, на канал «Хвилі» в Youtube, страницу «Хвилі» в Facebook, страницу «Хвилі» в Instagram.